Департамент экономических расследований при координации прокуратуры Алматы завершил расследование деятельности финпирамиды Asar Baspana, сообщает QazMonitor.
Пирамида действовала с 2023 по 2025 год по всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. В схему были вовлечены более 90 тысяч граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.
Следствие установило, что средства часто обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях. При этом учет денег велся намеренно с нарушениями, чтобы скрыть следы преступной деятельности.
Уголовное дело уже направлено в суд.
