Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает QazMonitor.
По данным следствия, супруги с аудиторией более 15 млн подписчиков в Instagram в 2025 году запустили схему под видом продажи онлайн-курсов. Основным стимулом для покупателей было участие в розыгрышах дорогостоящих призов. При этом сами видеоматериалы не имели образовательной ценности и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая YouTube. Курсы использовались как прикрытие нелицензированной лотереи.
Следствие установило, что призовой фонд формировался не из личных средств блогеров, как заявлялось публично, а из денег самих участников. Кроме того, выявились манипуляции с электронным «барабаном удачи» – вероятность выигрыша минимальных сумм искусственно увеличивалась, а шансы на ценные призы снижались.
Также установлено, что объявленный публично «11-й автомобиль», якобы предназначенный самому активному участнику, фактически никому не передавался – победитель не определялся.
Общая сумма средств, поступивших от граждан на счета ТОО Zhana Business, составила 247,5 млн тенге. Из них 60 млн тенге были размещены на депозитах. По решению суда наложен арест на 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 смартфонов iPhone.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Они знакомятся с материалами дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.