По данным Нацбанка, благодаря работе антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, а более 500 млн тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников, сообщает QazMonitor.
На начало 2026 года был зарегистрирован 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 случаев, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финпирамидами.
Антифрод-центр работает во взаимодействии с финансовым рынком, генпрокуратурой, МВД и сотовыми операторами. В 2025 году Нацбанк расширил функционал центра: упрощена процедура возврата средств пострадавшим, проведена интеграция с базой IMEI-кодов сотовых устройств, а также подключены дополнительные базы данных для противодействия преступлениям.
Теперь лица, внесенные в базы антифрод-центра, имеют ограниченный доступ к финансовым услугам: они могут получать социальные выплаты, пенсии, стипендии и зарплату. Кроме того, антифрод-центр интегрирован с единым реестром досудебного расследования, что ускоряет регистрацию правонарушений и реагирование на инциденты.
В рамках нового законодательства расширен круг участников центра – в него включены кредитные бюро, обязанные в течение часа передавать информацию о попытках получения займов в нескольких организациях одновременно. Финансовые и платежные организации теперь несут ответственность за возмещение средств потерпевшим, если перевод был совершен лицу, находящемуся в базе центра, или с нарушением требований по идентификации отправителя.
Нацбанк продолжает развивать аналитический потенциал антифрод-центра. В пилотных проектах планируется использовать инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз, что позволит выявлять подозрительные операции на ранних стадиях.
